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2019年12月05日 星期四

易见股份(600093)公告正文

易见股份:第七届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

 证券代码:600093          证券简称:易见股份         公告编号:2017-064
 债券代码:136492          债券简称:16 禾嘉债
 债券代码:135404          债券简称:16 禾嘉 01

                易见供应链管理股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     易见供应链管理股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 27
 日在云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天集团大厦公司十楼会议室以现场
 结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事 3 名,实参会监事 3 名。会议的召开
 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     与会监事逐项审议表决并通过了以下议案:

     一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文》的议案;

     公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
 13 号——季度报告的内容与格式(2016 年修订)》的相关规定和要求,对董事
 会编制的 2017 年第三季度报告全文及正文进行了认真的审核,并提出如下书面
 审核意见,与会全体监事一致认为:

     (一)公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
 《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

     (二)公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
 交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第三
 季度的经营管理和财务管理等事项;

     (三)本公司监事会及全体监事保证公司 2017 年第三季度报告所披露的内
 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
 性和完整性承担个别及连带责任;
   (四)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

   详见与本公告同时披露的 2017-065 号公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展
业务合作暨提供担保的议案》;

   具体内容详见与本公告同时披露的 2017-066 号公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保
理应收账款资产证券化的议案》;

   具体内容详见与本公告同时披露的 2017-067 号公告。

   本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾
款保理应收账款资产证券化的议案》。

   具体内容详见与本公告同时披露的 2017-068 号公告。

   本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。

                                              易见供应链管理股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                  二〇一七年十月三十一日