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2019年12月16日 星期一

易见股份(600093)公告正文

禾嘉股份:第六届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2016-08-31

证券代码:600093           证券简称:禾嘉股份        公告编号:2016-023
债券代码:136492           债券简称:16 禾嘉债


                      四川禾嘉股份有限公司
              第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于
2016 年 8 月 29 日召开,会议应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人。会议的召开
符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会监事讨论,会议以投票表决方
式通过了以下议案:

    一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》;

    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求,对董事会编制的 2016
年半年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事
一致认为:

    1.公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定;

    2.公司 2016 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经
营管理和财务管理等事项;

    3.本公司监事会及全体监事保证公司 2016 年半年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任;

    4.在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资
的关联交易议案》。

    本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定,此次的
关联交易有利于保证公司的正常生产经营和核心业务拓展。公司与该等关联方进
行的关联交易,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价
原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

    本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                              四川禾嘉股份有限公司监事会

                                                        2016 年 8 月 31 日