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2019年12月14日 星期六

易见股份(600093)公告正文

禾嘉股份:监事会第六届第十六次会议决议公告

公告日期:2016-04-25

证券代码:600093         证券简称:禾嘉股份                编号:2016-010


                    四川禾嘉股份有限公司
           监事会第六届第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。

    四川禾嘉股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2016 年 4 月 22 日在昆
明市官房广场六楼会议室以现场结合视频的方式召开。应出席会议的监事 3 名,
实参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议
事规则》的有关规定。
    会议逐项表决并通过了:
    一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《2015年度财务报告》。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。
    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
要求,在全面了解和审核公司2015年年度报告及其摘要后,发表如下意见:
    公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司
《章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定,所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况;未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年度利润分配预案》。
    监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司股东依法享
有资产收益权等因素的基础上,同意董事会提出的《2015年度利润分配预案》。
监事会认为:该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求,符
合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况,分红标准和比例明确
清晰,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    五、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    六、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
    监事会在全面了解和审核公司2015年内部控制评价报告后认为:公司根据中
国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内控制度的基本原则,按照企业的
实际情况建立了完整、合理的内部控制制度。但内控实施与证监会、上交所的规
定仍有差距。报告期内,出现一个财务报告内部控制重大缺陷。公司关联交易管
理中对主动识别、获取及确认关联方信息的控制制度未得到有效执行,导致公司
控股子公司云南滇中供应链管理有限公司及深圳滇中商业保理有限公司发生以
下关联方交易未被及时识别,未履行相关的审批和披露。公司制定了整改方案并
已完成整改,监事会将加强对公司的监督,督促公司严格执行各项内部控制制度。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    八、审议通过了公司《关于追认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易
预计的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《四川禾嘉股份有限公司
章程》的规定,对公司《关于追认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易
预计的议案》进行了审议,并对上述关联交易发表以下意见:
    本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《四川禾嘉股份有限公司章程》的
有关规定,此次追认的关联交易均为公司下属子公司生产经营过程中与关联方发
生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营。公司与该等关联方进行的
关联交易,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,
不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                               四川禾嘉股份有限公司监事会
                                                   二〇一六年四月二十二日