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2019年12月11日 星期三

易见股份(600093)公告正文

禾嘉股份:第六届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2015-10-23

证券代码:600093       证券简称:禾嘉股份     公告编号:2015-061


                四川禾嘉股份有限公司
          第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
四次会议于 2015 年 10 月 21 日在昆明市官房广场六楼会议室召开。
本次会议应参会董事 3 人,实参会董事 3 人。会议召开符合《四川禾
嘉股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定。会
议经审议并表决,形成决议如下:

    一、审核通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年第三季度报告》
全文及正文并发表审核意见如下:
    1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映
出公司报告期的经营管理及财务状况;
    3、在提出本意见前,没有发现参与公司 2015 年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    监事会认为:公司本次变更募集资金用途不属于募投项目的实质
性变更,不会对项目的实施及公司的运营管理造成实质性影响,符合
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公司发展需要,符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金用
途事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年
修订)、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分
募集资金用途并提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                       四川禾嘉股份有限公司
                                               监   事   会
                                      二〇一五年十月二十一日




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