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2019年12月16日 星期一

易见股份(600093)公告正文

禾嘉股份:监事会第六届第九次会议决议公告

公告日期:2015-03-28

证券代码:600093        证券简称:禾嘉股份             编号:
2015-016


                   四川禾嘉股份有限公司
           监事会第六届第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。



    四川禾嘉股份有限公司监事会第六届第九次会议于 2015 年 3 月

26 日以通讯方式召开。应出席会议的监事 3 名,实参会监事 3 名。

会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》

的有关规定。

    会议逐项表决并一致通过了:

    一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2014年度监事会工作报

告》。

    表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2014年年度报告》及其

摘要。

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定要求,在全面了解和审核公司2014年年度报告

及其摘要后,发表如下意见:

    公司2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、

法规和公司《章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司本年度

的经营成果和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2014年度内部控制评价

报告》。

    监事会认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,

遵循内控制度的基本原则,按照企业的实际情况建立了完整、合理的

内部控制制度并得到有效的实施,保证了公司业务的正常运行,确保

了公司资产的安全和完整。报告期内,未发现本公司存在内部控制设

计或执行方面的重大缺陷。

    表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    特此公告。



                                      四川禾嘉股份有限公司

                                             监   事 会

                                     二〇一五年三月二十六日