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2020年01月25日 星期六

同济堂(600090)公告正文

啤酒花:关于预计2011年日常关联交易公告

公告日期:2011-04-13

证券代码:600090           证券简称:啤酒花         编号:临 2011-007
    新疆啤酒花股份有限公司
    关于预计 2011 年日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述:
    公司于 2011 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第十次会议,
    审议通过了《2011 年公司日常关联交易的议案》。根据 2011 年
    制定的销售目标,公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司预计
    2011 年向嘉士伯啤酒(广东)有限公司采购啤酒 12,888 千升,
    预计金额 536 万元人民币。
    二、关联方介绍:
    嘉士伯啤酒(广东)有限公司
    法定代表人:王克勤
    注册资本:5300 万美元
    住        所:广东省惠州市鹅岭南路 28 号
    经营范围:生产、销售各种啤酒及有关副产品以及委托加工
    各种啤酒和饮料等。
    嘉士伯啤酒(广东)有限公司为公司控股股东之子公司。
    三、关联交易标的基本情况:
    标的金额预计:536 万元人民币
    标   的     物:啤酒
    四、关联交易的目的及对公司的影响:
    上述关联交易是为丰富产品结构,满足消费者的需求,本次
    关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利
    益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
    五、独立董事的意见:
    公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可,并发表
    了独立意见,认为:公司董事会审议上述关联交易议案时表决程
    序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,有
    利于公司生产经营活动的正常进行,交易未损害公司利益,对公
    司全体股东是公平的。
    公司董事会在对上述关联交易表决时 ,关联董事王克勤、
    余伟、陈耀忠、张智勇回避表决。
    六、备查文件目录
    1、董事会决议。
    2、独立董事事前认可函及经独立董事签字确认的独立董事
    意见。
    特此公告。
    新疆啤酒花股份有限公司董事会
    2011 年 4 月 11 日