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2020年01月28日 星期二

同济堂(600090)公告正文

啤酒花:第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2011-04-13

    证券代码:600090            证券简称:啤酒花             编号:临 2011-005
    新疆啤酒花股份有限公司
    第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2011 年
    4月 11 日在乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑三楼公司会议
    室召开了公司第六届董事会第十次会议,应出席会议董事7人,实际
    出席会议董事7人。会议由董事长王克勤先生主持,公司监事及高级
    管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
    司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》;
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    2、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》;
    公司独立董事王友三、林涛、郭元晞向公司董事会提交了《新疆
    啤酒花股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》,并将在公司 2010
    年年度股东大会上述职。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》;
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    4、审议通过了《公司 2010 年年度利润分配及公积金转增股本
    预案》;
    经五洲松德联合会计师事务所审计,2010 年度公司利润总额
    147,425,926.61 元,归属母公司净利润 39,358,209.56 元,截止 2010
    年 12 月 31 日,公司未分配利润-429,686,367.63 元,资本公积
    385,123,404.42 元,盈余公积金 38,293,481.57 元。
    1
    为公司长远发展,公司 2010 年度不进行利润分配,也不进行公
    积金转增股本。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
    2011 年度公司拟续聘五洲松德会计师事务所为公司的审计机构,
    为公司及控股子公司进行审计;审计费用为 70 万元人民币(不含差
    旅费)。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    6、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》;
    因公司董事张俊彦先生、吴俊财先生提出辞去公司董事职务,
    现经公司第一大股东新疆嘉酿投资有限公司推荐增补 Gavin Stuart
    Brockett(布洛克)先生、 Stephen Patrick Maher(马儒超)先生
    为公司董事候选人。(附董事简历)
    Gavin Stuart Brockett(布洛克)男,49 岁,南非国籍。南非
    約翰內斯堡 University of the Witwatersrand 毕业, 系澳洲会计
    师公会会员, 澳洲註冊会计师公会会员, 英国皇家特许管理会计师
    公会会员, 南非註冊会计师公会会员及英国特许公认会计师公会会
    员。自一九九一年起受聘于南非 SAB Miller Plc., 并先后就职于其
    位于捷克及意大利的分公司。于 2010 年 1 月 1 日起加入嘉士伯啤酒
    厂有限公司工作,目前为嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区财务副总
    裁,。
    Stephen Maher (马儒超) 先生, 47 岁,澳大利亚籍;澳大利
    亚悉尼大学历史学文学学士。自 1988 年参加工作以来,曾先后就职
    于宝洁公司 、高露洁棕榈公司,并于 2010 年 9 月起加入嘉士伯啤酒
    香港有限公司工作。目前为嘉士伯啤酒中国区总裁。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    7、审议通过了《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》;
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,(关联董事回避了对该项议案
    的表决)。内容见公告编号为临 2011-007 号。
    8、审议通过了《关于公司核销部分往来款项的议案》;
    2
    为了能真实反映公司的债务状况,对公司账龄时间长且无单位进
    行确认的债务进行了清理,现申请进行核销处理,债务金额总计:
    9,264,637.34 元,其中:股份公司为 4,262,466.08 元;房地产公司
    为 5,002,171.26 元。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    9、审议通过了《关于对新疆乐活公司库存番茄酱计提减值准备
    的议案》;
    截止 2010 年 12 月 31 日,公司子公司新疆乐活果蔬饮品有限公
    司库存番茄酱 2,688.996 吨,库存成本为 11,270,972.06 元。由于目
    前受市场环境因素的影响,估计存在减值迹象。现经会计师事务所审
    计,依 2011 年 3 月新疆乐活果蔬饮品有限公司实际销售含税价格
    3,650 元/吨(不含税价 3,119.66 元/吨),测算出库存番茄酱预计可
    变现净值为 8,388,748.21 元,与库存番茄酱的成本相比,产生存货
    跌价减值 2,882,223.85 元。
    根据《企业会计准则》--存货期末计量的相关规定:“当存货成
    本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按照成本高于可
    变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。”为此,新疆乐
    活果蔬饮品有限公司对上述库存番茄酱计提存货跌价准备
    2,882,223.85 元。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    10、审议通过了《关于对内蒙古乐活公司固定资产及在建工程计
    提减值准备的议案》;
    公司子公司内蒙古乐活果蔬饮品有限公司自 2008 年开机试生产
    代加工胡萝卜汁后,2009 年及 2010 年均未生产。根据会计准则相关
    规定,需在期末对该资产进行减值测试,以判断资产是否存在减值的
    迹象。
    期末,公司聘请了评估机构,对公司的该资产进行了评估。评估
    机构通过对资产进行的询价以及考虑了汇率变动(进口设备)等因素
    的影响,确认公司该资产已存在减值迹象,评估减值 4,898,495.54
    元。
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    具体的评估结果为:胡萝卜汁线的成新率(设备的现在实际价值
    与其全新状态重置价值的比率)为 64%,评估值 15,494,957.21 元,
    账面净值为 17,701,351.91 元,计提减值准备 2,206,394.70 元;胡
    萝卜粉线的成新率(设备的现在实际价值与其全新状态重置价值的比
    率)为 78%,评估值 6,349,586.27 元,账面净值为 9,041,687.11 元,
    计提减值准备 2,692,100.84 元。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    11、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准
    备的议案》;
    根据公司既定的资产减值准备计提政策,2010 年资产减值准
    备计提情况如下:
    1、依据公司既定的“坏帐准备的计提方法和计提比例”,本
    期增加坏账准备 462,068.18 元 ,其中:应收账款坏账准备增加
    -583,040.04 元,其他应收款坏账准备增加 1,045,108.22 元;本期
    减少坏账准备 6,708,411.54 元,其中:应收账款坏账准备减少
    5,022,852.92 元,其他应收款坏账准备减少 1,685,558.62 元。
    2、本年增加存货跌价准备 4,531,308.46 元;本年减少存货跌价
    准备 4,205,167.41 元。
    3、本年增加固定资产减值准备 10,398,470.80 元;本年减少固
    定资产减值准备 1,121,144.76 元。
    4、本年增加在建工程资产减值准备 2,692,100.84 元。
    5、除以上资产减值外,没有其他资产减值事项发生。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    12、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部
    分资产报废和清理处置的议案》;
    根据乌苏啤酒公司董事会决议,乌苏公司及下属各子公司在各项
    技改扩建项目工程实施过程中,因拆除部分建筑物和机器设备,造成
    部分存货已无法使用,经乌苏啤酒公司董事会审议,同意并批准本年
    度 报 废 及清 理已拆 除 和 无法 使用的 房 屋 、设 备等资 产 账 面原 值
    15,219,100.02 元,累计折旧 10,638,450.09 元,已提资产减值准备
    4
    1,071,024.57 元 , 估 计 处 置 收 益 为 562,000 元 , 账 面 净 值 为
    2,947,625.36 元 , 该 报 废 及 清 理 对 当 期 损 益 影 响 减 少 利 润
    2,947,625.36 元。
    经会计师事务所审计,乌苏啤酒公司在本年共处置固定资产原值
    14,361,241.26 元,累计折旧 10,421,355.81 元,已提资产减值准备
    1,061,477.89 元。处置无形资产帐面原值 774,796.77 元,累计摊销
    477,942.65 元。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    13、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于处
    置无法收回、无法支付往来款项的议案》;
    根据乌苏啤酒公司董事会决议,鉴于乌苏公司历史遗留的原因,
    存在长期无法支付的款项和一些无法收回的往来款项。经乌苏啤酒公
    司董事会同意并批准,对乌苏公司长期无法支付的应付款项
    20,145,196.33 元进行核销,对已经无法收回的往来款项 946,060.81
    元进行计提减值准备和清理核销。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    14、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于对
    将因技改等原因而拆除和闲置资产计提减值准备的议案》;
    根据乌苏啤酒公司董事会决议,鉴于乌苏公司及下属各子公司在
    2011 年和 2012 年计划的各项技改扩建项目工程实施过程中会拆除部
    分建筑物和机器设备,并会造成该部分资产的报废和闲置,经乌苏啤
    酒公司董事会同意并批准,对该项资产计提减值准备。该批固定资产
    账面原值 36,146,567.98 元,当前净值 12,117,752.16 元,计提减
    值 准 备 金 额 为 8,192,076.05 元 , 对 当 期 损 益 影 响 减 少 利 润
    8,192,076.05 元。
    经会计师事务所审计,实际计提减值准备为 8,192,076.10 元。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    15、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部
    分资产报废和清理处置的议案》;
    鉴于乌苏公司及下属子公司在各项技改扩建项目工程实施过程
    5
    中,拆除部分建筑物和机器设备,并造成部分存货已无法再使用,经
    乌苏啤酒公司董事会同意并批准,经审议,同意并批准,本年度因拆
    除固定资产等原因而需报废及清理存货账面原值 5,036,787.60 元,
    存货跌价准备 2,933,909.20 元,账面净值为 2,102,878.40 元,该报
    废及清理对当期损益影响减少利润 2,102,878.40 元。
    经会计师事务所审计,在实际处置时发现部分存货尚可利用,故
    对已计提存货准备 3,046,124.17 元的存货按生产领用出库进行了处
    理。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
    上述审议事项第二项中的 1、2、3、4、5、6 项议案尚需提交公
    司 2010 年年度股东大会审议。
    公司 2010 年年度股东大会的召开时间另行通知。
    特此公告。
    新疆啤酒花股份有限公司董事会
    二 O 一一年四月十一日
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