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2019年11月13日 星期三

人福医药(600079)公告正文

人福医药:第九届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-30

证券代码:600079               证券简称:人福医药          编号:临 2017-099 号


                       人福医药集团股份公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

                                  特 别 提 示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带责任。

    人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第九届监事会第二次会议于
2017年8月29日(星期二)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2017年8月18
日(星期五)。会议应到监事五名,实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新
先生主持,会议审议并通过了以下议案:
    议案一、公司二○一七年半年度报告全文及摘要
    公司监事会已审阅《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》,认为公司严格按
照股份公司财务制度规范运作,公司2017年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报
告期的财务状况和经营成果。
    公司全体监事保证公司2017年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
    详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药
集团股份公司二〇一七年半年度报告》及在指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份公司
二〇一七年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。


    议案二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的预案
    公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,有利于
公司本次非公开发行股票相关工作的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小
股东利益的情况。监事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。


以上第二项预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




                                           人福医药集团股份公司监事会
                                              二〇一七年八月三十日