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2019年11月14日 星期四

人福医药(600079)公告正文

人福医药:第八届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-03-29

 证券代码:600079         证券简称:人福医药         编号:临 2017-035 号


                       人福医药集团股份公司
            第八届监事会第二十二次会议决议公告

                          特 别 提 示
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第八届监事会第二
十二次会议于 2017 年 3 月 27 日(星期一)下午 2:00 在公司总部会议室召开,会议通
知发出日期为 2017 年 3 月 17 日(星期五)。会议应到监事五名,实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事
长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

    议案一、公司《2016年度监事会工作报告》

    详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有
关内容。

    议案二、审阅公司《2016年度内部控制评价报告》
    公司监事会已审阅公司《2016年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业
内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
    公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

    议案三、公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》

    议案四、审阅公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
    公司监事会已审阅《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》,认为公司严
格按照股份公司财务制度规范运作,公司2016年年度报告及其摘要全面、公允的反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    公司全体监事保证公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
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整性承担个别及连带责任。
    公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

    议案五、关于公司监事会换届选举的预案

    鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满,根据《公司法》、《公司
章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,本届监事会现决定提名杜越新先
生、齐民先生、盖松梅女士、朱建敏先生、何昊先生为第九届监事会监事候选人,其
中朱建敏先生和何昊先生为职工代表监事候选人。

    监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临
2017-040号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

    议案六、审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    公司监事会已审阅《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办
法》的要求。
    具体内容详见公司同日披露的临2017-036号《人福医药集团股份公司关于2016年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    以上第一项、第三项、第四项、第五项预案尚需提请公司2016年年度股东大会进
一步审议。
    特此公告。




                                             人福医药集团股份公司监事会
                                               二〇一七年三月二十九日




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监事会候选人简历:


    1、杜越新,男,中共党员,武汉大学世界经济学硕士。曾任北京储康保健科技
有限公司董事长、北京嘉德在线拍卖有限公司董事长,现任北京珞珈教育科技中心有
限公司董事长、深圳市朗格空气净化科技开发有限公司董事长、《管理现代化》杂志
社社长、中国嘉德国际拍卖有限公司董事、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司
董事、中诚信投资集团有限公司董事、天风证券董事、中国诚信信用管理股份有限公
司董事、嘉德投资控股有限公司董事、上海孝新健康科技有限公司监事,2005 年 3
月至今任我公司监事长。
    2、齐民,男,中共党员,经济学博士,高级经济师。2001 年 5 月至 2013 年 7
月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记,2014 年 3 月至今任中电光谷
联合控股有限公司独立非执行董事,2014 年 5 月至今任我公司监事。
    3、盖松梅,女,中共党员,哲学硕士,高级经济师。曾任我公司编辑部主编、
人力资源总监,2015 年 12 月至今任我公司党委副书记、工会主席。
    4、朱建敏,男,中共党员,武汉大学民商法博士研究生,曾任湖北省高级人民
法院审判监督第一庭助理审判员、湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员,
2015 年 4 月至今任我公司法律事务部总监,2016 年 4 月至今任我公司监事。
    5、何昊,男,中共党员,大学本科学历。2011 年 3 月至今在我公司董事会秘书
处担任合规专员,2014 年 6 月至今任我公司监事。




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