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2019年11月13日 星期三

人福医药(600079)公告正文

人福医药:第八届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2016-03-05

 证券代码:600079        证券简称:人福医药          编号:临 2016-023 号


                       人福医药集团股份公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

                          特 别 提 示
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


    人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第八届监事会第十
三次会议于 2016 年 3 月 3 日(星期四)上午 9:30 在公司总部会议室召开,会议通知
发出日期为 2016 年 2 月 22 日(星期一)。会议应到监事五名,实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事
长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

    议案一:公司《2015年度监事会工作报告》

    详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有
关内容。

    议案二:审阅公司《2015年度内部控制评价报告》
    公司监事会已审阅公司《2015年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业
内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
    公司《2015年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

    议案三:公司《2015年年度财务决算报告》及《2016年年度财务预算报告》

    议案四:审阅公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
    公司监事会已审阅《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》,认为公司严
格按照股份公司财务制度规范运作,公司2015年年度报告及其摘要全面、公允的反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    公司全体监事保证公司2015年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,


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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

    议案五、审议公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    监事会已审阅公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办
法》的要求。
    具体内容详见公司同日披露的临2016-024号《人福医药集团股份公司关于2015年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2015年年度股东大会进一步审议。
    特此公告。




                                             人福医药集团股份公司监事会
                                                   二〇一六年三月五日




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