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2019年09月21日 星期六

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:第七届监事会第二十次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600073            证券简称:上海梅林          公告编号: 2018-008


                      上海梅林正广和股份有限公司
                   第七届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次
会议于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事,并于 2018 年 3 月 14 日
以通讯方式召开。吴志强、朱平、张顼三位监事参加了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过认真审议,做出以下决议:
    审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案
    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)原募集资金投资项目(以
下简称“募投项目”)“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资 19,809
万元,已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年
度股东大会审议通过。截至目前,项目实际投资金额为 1,930.74 万元;原募投
项目“‘96858’仓储物流技术改造项目”原计划投资 1,801 万元,已经公司第六
届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东大会审议通过。
截至目前,项目实际投资金额为 247.48 万元。
    截至目前,“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”尚余募集资金 17,878.26
万元;“‘96858’仓储物流技术改造项目”尚余募集资金 1,553.52 万元,合计
19,431.78 万元。公司将变更上述募集资金用途,用于光明生猪有限公司 41%股
权收购项目,光明生猪有限公司 41%股权收购项目总投资金额为 22,386 万元,
剩余资金 2,954.22 万元由公司自筹解决。(详见 2018 年 3 月 15 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》,2018-010)
    表决结果:赞成 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    特此公告。
                                          上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                             2018 年 3 月 15 日