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2019年09月21日 星期六

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:第七届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600073            证券简称:上海梅林          公告编号: 2018-007


                    上海梅林正广和股份有限公司
               第七届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五
次会议于 2018 年 3 月 8 日以书面或电子邮件形式通知全体董事,并于 2018 年 3
月 14 日以通讯表决形式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
充分审议通过了如下决议:


    1、审议通过了关于收购光明生猪有限公司 41%股权暨关联交易的议案。(详
见 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、上海证券报》、中
国证券报》披露的《关于收购光明生猪有限公司 41%股权暨关联交易的公
告》,2018-009)
    表决结果:赞成 5 票,弃权 0 票,反对 0 票
    关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避,未参与本关联交易议案的表决。


    2、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案(详见 2018 年 3 月
15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披
露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,2018-010)
    表决结果:赞成 5 票,弃权 0 票,反对 0 票
    关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避,未参与本关联交易议案的表决。


    3、审议通过了召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定,上海梅林正广和股
份有限公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会,具体如下:
    一、会议时间:2018 年 3 月 30 日(星期五)下午 2:30 召开 2018 年第二次
临时股东大会
   二、会议地点:上海邮电大厦 605 会议室(静安区恒丰路 601 号)
   三、会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券
交易所交易系统进行投票
   四、会议议程:
   1、审议关于收购光明生猪有限公司 41%股权暨关联交易的议案
   2、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
   五、股权登记日:2018 年 3 月 23 日


   表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票


   特此公告。
                                        上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 15 日