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2019年09月16日 星期一

中船科技(600072)公告正文

中船科技:第七届董事会第三十八次会议决议公告

公告日期:2018-01-20

证券代码:600072          证券简称:中船科技            公告编号:临 2018-006



                       中船科技股份有限公司
            第七届董事会第三十八次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   中船科技股份有限公司(以下简称“中船科技”或“公司”)第七届董事会
第三十八次会议于 2018 年 1 月 19 日在江南造船大厦 13 楼会议室召开,公司 4
名董事及董事会秘书出席了会议,董事高康先生、王军先生、张新龙先生、朱云
龙先生因工作原因委托董事周辉先生出席会议并行使表决权;独立董事巢序先生
因工作原因委托独立董事徐健先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周
辉先生主持,会议审议并一致通过如下议案:


   1、《关于增补公司董事会相关委员会成员的议案》。
    同意    9      票,反对   0    票,弃权        0      票
    根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容,公司
董事会同意增补董事陈映华先生为公司董事会提名委员会委员,实施细则不变,
具体名单如下:
    提名委员会:徐健(主任委员)   杜惟毅      陈映华


    特此公告。




                                               中船科技股份有限公司董事会
                                                            2018 年 1 月 20 日



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