冠城大通(600067)公告正文

冠城大通:第十届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:600067           证券简称:冠城大通          编号:临2018-012



                    冠城大通股份有限公司
            第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 28 日以电话、
电子邮件方式发出会议通知,于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议应到
监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。会议由公司监事会主席韩国建先生主持,公司董事及高管人员列席了会议。
与会监事经认真审议,做出如下决议:
    1、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    监事会认为:公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2017 年度报告全文》及《公司 2017 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
    3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 595,163,952.45 元;2017 年母公司实现净利润
209,268,957.50 元,计提法定盈余公积金 20,926,895.75 元之后,加上年初未分配
利润 1,826,318,162.66 元,扣除实施 2016 年度利润分配现金分红 149,211,072.50
元后,2017 年末可供投资者分配的利润为 1,865,449,151.91 元。
    公司2017年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全
体股东每10股派现金红利1.2元(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。
    公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规
的规定。
    以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。
    公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提
符合企业会计准备等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况,同意公司本次
计提资产减值准备。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于 2017 年度计提和转回资产减值准备的公告》。
    6、审议通过《公司 2018 年内部审计工作计划》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。
    8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
                                                  冠城大通股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2018年3月16日