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2020年05月29日 星期五

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:七届一次董事会决议公告

公告日期:2017-11-16

 证券代码:600063       股票简称:皖维高新      编号:临 2017-033


         安徽皖维高新材料股份有限公司
                  七届一次董事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任



    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届一次会议,于 2017

年 11 月 15 日在公司东办公楼三楼会议室召开,本次会议应到董事 9
人,实际到会 8 人,独立董事方福前先生因工作原因无法参加本次
会议,委托独立董事张传明先生代为行使表决权,并授权其签署相

关文件。本次会议由吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票表决方
式进行了表决,审议通过了本次会议的各项议案。
    二、董事会会议审议情况
    (一)选举吴福胜先生为本公司第七届董事会董事长。(同意 9

票,反对 0 票,弃权 0 票)
    (二)决定董事会各专门委员会组成人员。(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
    1、战略委员会
    召集人:吴福胜
    成   员:高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、张传明、

方福前、汪莉。
    2、审计委员会
    召集人:张传明

    成 员:吴霖、汪莉
    3、提名委员会
    召集人:方福前

    成 员:吴福胜、高申保、张传明、汪 莉
    4、薪酬与考核委员会
    召集人:汪 莉

    成 员:吴福胜、高申保、张传明、方福前
    (三)决定聘任孙先武先生为公司总经理。(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
    (四)决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。(同意 9 票,反
对 0 票,弃权 0 票)
    (五)根据公司总经理提名,决定聘任王松苗先生为公司常务
副总经理,聘任张东华先生、许宏平先生、袁大兵先生为公司副总
经理;聘任吴霖先生为公司总会计师;聘任许守清先生、唐成宏先
生为公司总经理助理;聘任余继轩先生为公司副总工程师;聘任卢

昌恒先生为公司副总经济师。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管
理人员任期与本届董事会任期相同。
    公司独立董事对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事
项发表了意见,认为:公司董事会聘任高级管理人员的决定,符合
公司的实际情况,被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定

的任职条件,同意公司董事会的聘任决定。(详细内容详见上海证券
交易所网站)
    (六)决定聘任王军先生为公司证券事务代表。(同意 9 票,反

对 0 票,弃权 0 票)
    三、上网公告附件
    1、《独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的意见》




    特此公告




                              安徽皖维高新材料股份有限公司
                                       董    事   会
                                     2017 年 11 月 16 日
附:新聘高级管理人员简介:

    1、总经理:孙先武先生,1968 年出生,中共党员,研究生,
工程硕士,高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、
部长、物资供应部部长,2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资
供应部部长。2010 年 5 月起任本公司副总经理。现任本公司董事、
总经理。
    2、常务副总经理   王松苗先生,男,1964 年出生,中共党员、
大学文化,高级工程师 。1988 年起,历任安徽省东关水泥厂粉磨车
间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂
长;1999 年 4 月起,历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理,
安徽巢东集团公司副董事长;2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司
广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总
经理。2006 年 2 月起任本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。
    3、副总经理   张东华先生,男,1963 年出生,中共党员,研
究生,工程师,1991 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分
厂副厂长、厂长,2000 年 3 月至 2002 年 12 月任本公司有机分厂厂
长,2002 年 12 月至 2008 年 6 月任本公司电石分厂厂长,2008 年 6
月至 2009 年 7 月任本公司水泥分公司经理,2009 年 7 月任本公司生
产安环部部长,2009 年 12 月本公司总经理助理兼生产安环部部长,
2013 年 3 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理,兼任内蒙
古蒙维科技有限公司总经理。
    4、副总经理   许宏平先生,男,1968 年出生,中共党员,研
究生,高级工程师,2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长,2009
年 12 月起任本公司副总工程师,2015 年 7 月 25 日起任本公司副总
经理。现任本公司副总经理。
    5、副总经理   袁大兵先生,男,1967 年出生,中共党员,研
究生。1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记,
2002 年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作
部副部长兼团委书记,2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂
副厂长,2009 年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经
理,2014 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长,2015 年 6
月起任本公司企业管理部部长。2017 年 7 月起任本公司副总经,兼
任广西广维化工有限责任公司总经理。现任本公司副总经理,兼任
广西广维化工有限责任公司总经理。
    6、总会计师     吴霖先生,男,1965 年出生,中共党员,研究
生,会计师、中国注册会计师,1997 年 7 月任本公司财务部副部长,
2002 年 12 月任本公司财务部部长,2006 年 7 月任本公司董事、副
总会计师,2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师。现任本公司董
事、总会计师。
    7、董事会秘书:吴尚义先生,男,1965 年出生,中共党员,
研究生,经济师,1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团
委副书记,1997 年 7 月任本公司证券部副经理、经理,2006 年 7 月
任本公司董事会秘书,2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书。
现任本公司董事、董事会秘书。
    8、副总工程师     余继轩先生,男,1967 年出生,中共党员,
大学文化,高级工程师。2005 年 7 月至 2010 年 3 月任本公司水泥分
公司副经理,2010 年 3 月任本公司烧成分厂厂长,2013 年 3 月起任
本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。
    9、总经理助理     许守清先生,男,1968 年出生,中共党员,
大专学历,高级工程师。2009 年 4 月起任本公司聚酯分厂厂长,2014
年 2 月起兼任安徽皖维花山新材料有限公司经理,2014 年 9 月起任
本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。
    10、副总经济师    卢昌恒先生,男,1962 年出生,中共党员,
大专学历,助理经济师。1998 年起任本公司物资供应部副部长、部
长,2009 年 3 月起任本公司化工销售部部长,2010 年 3 月起任本公
司水泥销售部部长,2014 年 9 月起任本公司副总经济师。现任本公
司副总经济师。
    11、总经理助理    唐成宏先生,男,1968 年出生,中共党员,
研究生学历,工程硕士,高级工程师。1997 年 8 月起任本公司技术
监督部部长助理、副部长、部长,2015 年 6 月起任安徽皖维膜材料
有限责任公司 PVA 膜分厂厂长,2017 年 7 月起任本公司总经理助理。
现任本公司总经理助理。