新闻源 财富源

2020年05月31日 星期天

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:董事会、监事会换届选举的公告

公告日期:2017-10-25

 证券代码:600063        股票简称:皖维高新      编号:临 2017-029


        安徽皖维高新材料股份有限公司
             董事会、监事会换届选举的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
       载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
       完整性承担个别及连带责任



    一、董事会
    鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第
六届董事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《安徽
皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会将进行
换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定,
在征求股东单位意见后,由公司第六届董事会提名,经董事会提名
委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司第六
届董事会第三十六次会议审议通过了第七届董事会董事候选人提名
名单(简历见附件 1):
    1、提名吴福胜先生、高申保先生、张正和先生、孙先武先生、
吴霖先生、吴尚义先生等六人为公司第七届董事会非独立董事候选
人;
    2、提名张传明先生、方福前先生、汪莉女士等三人为公司第七
届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格尚需上
海证券交易所在公司股东大会审议前审核通过。
    根据有关规定,提名的公司第七届董事会董事候选人需提请公
司 2017 年第二次临时股东大会审议并选举。
    二、监事会
    1、非职工监事
    鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会已任期届
满,根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有
限公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第六届监事
会提名李明先生、潘晓英女士等二人为公司第七届监事会非职工监
事候选人(简历见附件 2)。公司第六届监事会第二十二次会议审议
通过了上述提名,该提名需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审
议并选举。
    2、职工监事
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2017 年
10 月 9 日召开了公司职代组长联席会议并形成决议。经公司职代组
长联席会议投票选举,推荐吴四海先生为公司第七届监事会职工监
事(简历见附件 2),将与经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产
生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。
    上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、
监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立
董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
中所要求的任职条件和独立性。


 特此公告
                                安徽皖维高新材料股份有限公司
                                        董   事    会
                                       2017 年 10 月 25 日
附件 1、第七届董事会董事候选人简介
    非独立董事:
    1、吴福胜先生,1965 年出生,中共党员,研究生,正高级工程
师。1997 年 7 月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产
安环部部长;2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长;2005 年 8 月任
本公司董事、副总经理;2008 年 5 月起任本公司董事长。现任安徽
皖维集团有限责任公司董事长、党委书记,本公司董事长。
    2、高申保先生,1965 年出生,中共党员,研究生,工程硕士,
正高级工程师。1994 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂有机
分厂副厂长,1997 年 7 月任本公司有机分厂副厂长,2005 年 8 月任
本公司有机分厂厂长,2008 年 10 月任本公司总经理助理,2010 年 5
月起任本公司董事,2013 年 12 月起任本公司总经理。现任本公司董
事、总经理,安徽皖维集团有限责任公司董事。
    3、张正和先生,1965 年出生,中共党员,研究生,高级工程师。
1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长,1997
年 7 月任本公司电石分厂副厂长,2002 年 12 月任本公司冷空分厂厂
长,2006 年 7 月任本公司总经理助理,2010 年 5 月起任本公司董事。
现任本公司董事,安徽皖维集团有限责任公司董事、副总经理。
    4、孙先武先生,1968 年出生,中共党员,研究生,工程硕士,
高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物
资供应部部长,2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部
长。2010 年 5 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理,兼任
蒙维科技有限责任公司法定代表人。
    5、吴霖先生,1965 年出生,中共党员,研究生,会计师、中国
注册会计师。1997 年 7 月任本公司财务部副部长,2002 年 12 月至
2006 年 7 月任本公司财务部部长,2006 年 7 月起任本公司董事、副
总会计师,2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师。
    6、吴尚义先生,1965 年出生,中共党员,研究生,经济师。1996
年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记,1997 年 7 月
起任本公司证券部副经理、经理,2006 年 7 月任本公司董事会秘书,
2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书。
    独立董事:
    1、张传明先生,1955 年出生,中共党员,大学本科,会计学教
授。曾任安徽财贸学院会计学系副教授、教授,从事财务管理、财
务分析、财务案例等课程的教学以及理财理论与实务的研究。现为
安徽财经大学会计学院教授,同时担任安徽全柴动力股份有限公司、
安徽昊方机电股份有限公司、志邦厨柜股份有限公司独立董事。2002
年 3 月参加中国证券监督管理委员会与复旦大学管理学院共同举办
的上市公司独立董事培训班学习并取得“沪 00768 号”结业证书,后
又分别于 2008 年 4 月、2011 年 4 月参加了由中国证监会授权深圳证
券交易所举办的上市公司高级管理人员(独立董事)培训班学习。
2013 年 11 月 12 日起任本公司独立董事。
    2、方福前先生,男,1954 年 11 月出生,中共党员,经济学博
士、教授。 1982 年 1 月安徽大学经济学本科毕业,1984 年 12 月安徽
大学经济学硕士研究生毕业,1994 年 7 月中国人民大学经济学博士
研究生毕业。1984 年 12 月至 1991 年 8 月在安徽大学经济学院工作,
担任西方经济学讲师、副教授,1994 年 7 月起在中国人民大学经济
学院任教,现为中国人民大学经济学院经济学教授。主要研究方向
为中国改革、开放和发展中的宏观经济问题及宏观调控和宏观经济
政策。2012 年 4 月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独
立董事任职资格培训并取得资格证书。2014 年 11 月 28 日起任本公
司独立董事。
    3、汪莉女士,1966 年出生,法学博士,教授、博士生导师。1990
年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法
务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律
顾问工作;2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任教,现为安徽
大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。
同时担任时代出版传媒股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司、
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。2012 年 9 月参加上海证
券交易所举办的第二十二期上市公司独立董事任职资格培训并取得
资格证书。2013 年 11 月 12 日起任本公司独立董事。


附件 2、第七届监事会监事候选人简历
    非职工监事:
    1、李明先生,1971 年出生,中共党员,会计专业硕士,正高级
会计师。2005 年起历任淮北矿业(集团)有限公司财务资产部科长、
副总会计师;2009 年至 2010 年 3 月任安徽华塑股份有限公司董事、
财务总监;2010 年 4 月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师。
2012 年 5 月起任本公司监事会主席。
    2、潘晓英女士,1976 年出生,中共党员,本科学历。2005 年 7
月起历任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、党委工作部副部
长;2009 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、工会
女工委副主任;2016 年 3 月起任本公司大维分厂党总支副书记;2017
年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪检监察室副主任。
    职工监事:
    吴四海先生,1977 年出生,中共党员,大学本科,助理工程师。
2010 年 3 月起历任本公司水泥分厂厂长助理、副厂长、党总支书记、
厂长。现任本公司水泥分厂厂长。