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2020年05月30日 星期六

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:六届二十次监事会决议公告

公告日期:2017-05-26

  证券代码:600063       股票简称:皖维高新         编号:临 2017-019


        安徽皖维高新材料股份有限公司
                六届二十次监事会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
       载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
       完整性承担个别及连带责任


    一、监事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届二十次会议,于 2017
年 5 月 25 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实
际到会 2 人;监事李良平先生因病请假,未出席本次会议。会议由监
事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,以到会监事一致赞成的表
决结果审议通过了相关议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》(同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票),并对公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意
见:
    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投
项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审
议、决策程序合法、合规,且置换时间距募集资金到账时间不超过6
个月,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计
人民币1,279,190,000.00元。


    特此公告
                                  安徽皖维高新材料股份有限公司
                                               监   事     会
                                              2017 年 5 月 26 日