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2020年05月26日 星期二

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:六届二十七次董事会决议公告

公告日期:2016-06-22

 证券代码:600063       股票简称:皖维高新         编号:临 2016-022


        安徽皖维高新材料股份有限公司
              六届二十七次董事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任


    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称 “公司”)六届二十
七次董事会于 2016 年 6 月 21 日在公司东三楼会议室召开。本次会
议应到董事 8 人, 实到董事 8 人, 会议由公司董事长吴福胜先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论,以记名投票方式审议通过了相关议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司与俄罗斯 JSC 公司签订重大技术合同的
议案》(表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)
    为了实现公司长远发展目标和走出去战略,公司首次与俄罗斯
JSC(以下简称“俄罗斯公司”)进行技术合
作,共同建设 1 万吨 PVA 树脂和 1.5 万吨醋酸甲酯生产项目。在此
次技术合作中,本公司仅利用自有技术为俄罗斯公司提供基础设计
包及技术支持,并将相关专利和专有技术使用权授权有偿使用,项
目基础建设由俄罗斯公司完成。
    公司与俄罗斯公司经过多轮谈判,最终确定了有关技术输出的
相关事宜,董事会经过认真讨论,决定同意公司与俄罗斯公司正式
签订技术合同及其附件,该技术合同包括基础设计合同和技术许可
协议两部分。技术合同总金额为 10,600,000 美元,其中基础设计合
同金额为 2,000,000 美元,技术许可协议价值为 8,600,000 美元。本
次技术合作自合同和协议签署之日起生效。(合同和协议详细内容见
《关于签订重大技术合同的公告》临 2016-023)。
    本次技术合同的签订,是公司向国外企业进行技术输出的首次
尝试,标志着公司从资本资源密集型企业向技术密集型企业转变,
从产品出口向技术出口迈出一大步,实现公司利用现有技术成果进
行技术输出的零的突破,为未来公司向国外企业不断进行技术输出
或与国外企业开展多种形式合作积累经验,同时为公司围绕“一带
一路”进行更大发展奠定了坚实基础。既有利于提升公司的品牌形
象和综合实力,又有利于公司专利和专有技术权利价值的最大化。
    上述合同和协议的履行,将增加本公司当期及以后期间的非经
常性损益、净利润和现金流,有利于提升本公司的经营业绩。


    特此公告


                               安徽皖维高新材料股份有限公司
                                        董      事   会
                                      2016 年 6 月 22 日