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2020年05月26日 星期二

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:六届十一次监事会决议公告

公告日期:2015-08-04

  证券代码:600063      股票简称:皖维高新         编号:临 2015-027


        安徽皖维高新材料股份有限公司
                六届十一次监事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任


    一、监事会会议召开情况:
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届十一次会议,于 2015
年 8 月 2 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实际
到会 3 人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,审
议并通过了以下议案和事项。
    二、监事会会议审议情况:
    (一)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
    本议案需经公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    上述议案的具体内容详见披露在上海证券交易所网站的《公司
2015 年非公开发行 A 股股票预案》全文。
    (二)审议通过了《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)分红回
报规划的议案》(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
    本议案需经公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    上述议案的具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站的《公司未来三年(2015 年-2017 年)分红回报
规划》全文。
    特此公告
                                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                                              监    事   会
                                             2015 年 8 月 4 日