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2020年05月30日 星期六

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:六届七次监事会决议公告

公告日期:2015-03-25

    证券代码:600063       股票简称:皖维高新         编号:临 2015-006
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    六届七次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    完整性承担个别及连带责任
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届七次会议,于 2015
    年 3 月 21 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实
    际到会 3 人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程
    序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,
    以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议:
    一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》;
    本报告需提请公司 2014 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2014 年年度报告》及其摘要,并发表如下审
    核意见:
    1、《2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
    司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
    券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2014
    年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
    3、未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
    定的行为。
    4、同意公司按时披露《2014 年年度报告》。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    监   事    会
    2015 年 3 月 25 日