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2020年05月27日 星期三

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:六届六次监事会决议公告

公告日期:2014-12-30

    证券代码:600063        股票简称:皖维高新       编号:临 2014-048
          安徽皖维高新材料股份有限公司
                     六届六次监事会决议公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
        载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
        完整性承担个别及连带责任
       一、监事会会议召开情况
       安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届六次会议,于 2014年 12 月 27 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实际到会 3 人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以现场表决方式进行了表决,审议并通过了以下议案。
       二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于协议受让白雁湖化工所持蒙维科技 20%股权的议案》,(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    本议案的详细内容见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《关于协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权的公告》(临 2014-049)。
    三、监事会对公司协议受让白雁湖化工所持蒙维科技 20%股权事项发表的意见
       (一)本次协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权事项符合公司整体发展战略。
       (二)本次协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权事项的资产评估机构——安徽中联国信资产评估事务所有限责任公司为独立第三方,该资产评估机构具备评估业务所需的职业资格和评估胜任能力。
       (三)本次协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权的价格,系公司参照蒙维科技截止评估基准日 2014 年 6 月 30 日的净资产值而确定的,并按照低于该股权评估值的价格进行交易,符合公允性原则,没有损害上市公司利益。
       (四)同意公司协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%的股权事项。
    特此公告
                              安徽皖维高新材料股份有限公司
                                      监    事   会
                                    2014 年 12 月 30 日