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2020年06月01日 星期一

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:五届六次监事会决议公告

公告日期:2011-08-02

证券代码:600063        股票简称:皖维高新         编号:临 2011-015
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    五届六次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会五届六次会议,于 2011
    年 7 月 30 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实
    际到会 3 人,会议由监事会主席钱道璋先生主持。本次会议的召开及
    程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,
    形成以下意见和决议:
    一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及其摘要,并发表
    意见如下:
    《公司 2011 年半年度报告》的编制符合中国证监会《公开发行
    证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 <半年度报告的内容与
    格式>》(2007 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海
    证券交易所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》
    的有关要求。监事会同意按时披露《公司 2011 年半年度报告》。
    二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    监 事 会
    2011 年 8 月 2 日