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2020年06月01日 星期一

皖维高新(600063)公告正文

皖维高新:五届四次监事会决议公告

公告日期:2011-04-12

证券代码:600063     股票简称:皖维高新    编号:临 2011-007
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    五届四次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任
    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会五届四次会议,于 2011
    年 4 月 8 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实际
    到会 3 人,会议由监事会主席钱道璋先生主持。本次会议的召开及程
    序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,
    以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议:
    一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》;
    二、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及其摘要,并发表如
    下审核意见:
    1、《公司 2010 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
    《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《公司 2010 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
    海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司
    2010 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
    3、未发现参与 2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
    定的行为。
    三、同意公司按时披露《公司 2010 年年度报告》。
    四、监事会经核查,认为公司以募集资金置换预先投入募集资金
    项目的自筹资金事项,其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司
    募集资金管理规定》和《公司募集资金管理管理办法》的有关规定,
    符合公司募集资金项目建设的实际情况,募集资金的使用没有与募集
    资金项目的实施计划相抵触,不存在改变募集资金投向和损害股东利
    益的情况。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司
    监   事    会
    2011 年 4 月 12 日