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2019年09月19日 星期四

华润双鹤(600062)公告正文

华润双鹤:独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见

公告日期:2018-03-15

            华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》
的有关规定,我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”
的独立董事,对公司第七届董事会第二十二次会议审议的下述议案进
行了审查,发表意见如下:
    一、关于会计政策变更的议案
    公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计
准则和有关通知的要求实施,变更后的会计政策符合财政部、中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地
反应公司的财务状况和运营成果,不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定,同意本次会计政策变更事项。
    二、关于 2017 年度利润分配的预案
    董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
    公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、公
司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素,符合公司的实际情
况,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东
利益最大化。
    三、关于2017年度内部控制评价报告的议案
    董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
    公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度,编制的
《2017 年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司 2017 年度内
部控制建设情况。
    四、关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生
日常关联交易的议案
    董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
    该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的
业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不
影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。




                     独立董事:朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海
                                             2018 年 3 月 13 日