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2019年09月20日 星期五

华润双鹤(600062)公告正文

华润双鹤:关于日常关联交易的公告

公告日期:2018-03-15

第七届董事会第二十二次会议   2018 年 3 月 13 日



                  证券代码:600062        证券简称:华润双鹤   公告编号:临 2018-010



                      华润双鹤药业股份有限公司
                        关于日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      重要提示内容:
       2018 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议;
       本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经
营中的必要的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非
关联方股东的利益无不利影响。


      一、日常关联交易基本情况
      (一)日常关联交易履行的审议程序
      2018 年 3 月 13 日,本公司第七届董事会第二十二次会议审议《关
于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生日常关联交
易的议案》;本议案涉及 2018 年预计发生日常关联交易事项需提交
股东大会审议批准;关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国
辉、李昕、范彦喜在董事会会议上回避表决;关联股东北京医药集团
有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。
      本公司独立董事朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海对上述关联交
易事项发表了事前认可意见和独立意见,认为:董事会对 2018 年预
计发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、公司《章程》


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   第七届董事会第二十二次会议   2018 年 3 月 13 日



   及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求;该等日常关
   联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允
   的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,
   不会损害公司及中小股东的利益。
         本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见,认为:该等日常
   关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公
   允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立
   性,不会损害公司及中小股东的利益。
         (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
         2017 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 1,989.22
   万元,较预计减少 942.49 万元;销售交易金额合计 59,910.83 万元,
   较预计增加 8,127.48 万元。具体详见下表:
                                                                                 单位:万元
关联                                                                             预计金额与实际
                                                 2017 年预计         2017 年实
交易                关联人                                                       发生金额差异较
                                                    金额           际发生金额
类别                                                                               大的原因
       华润三九医药股份有限公司                         1,654.16      1,552.05
       润联软件系统(深圳)有限公司                        977.55         300.00
向关
联人   圣马可(珠海)实业有限公司                           50.00          13.80
购买   深圳市润薇服饰有限公司                            250.00         114.02
产品
       华润紫竹药业有限公司                                    -          9.35
       小    计                                         2,931.71      1,989.22
       华润医药商业集团有限公司                        49,633.35     57,884.63 比原有业务增加
向关   北京医药集团有限责任公司                         2,100.00      2,020.00
联人
       华润紫竹药业有限公司                               20.00           0.67
销售
产品   华润三九医药股份有限公司                           30.00           5.53
       小    计                                        51,783.35     59,910.83
               合    计                                54,715.06     61,900.05


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           (三)本次日常关联交易金额和类别
                                                                                       单位:万元
                                                        本年年初                                 本次预计
                                                 占同 至披露日                                   金额与上
                                                                            2017 年    占同类
关联交                                2018年预 类业 与关联人                                     年实际发
                  关联人                                                    实际发     业务比
易类别                                 计金额    务比 累计已发                                   生金额差
                                                                            生金额     例(%)
                                                 例(%) 生的交易                                  异较大的
                                                          金额                                     原因
       华润三九医药股份有限公司         1,887.90   0.79   162.36            1,552.05      0.71
       润联软件系统(深圳)有限公
                                          800.00           0.34         -    300.00       0.14
       司
向关联 圣马可(珠海)实业有限公司             50.00          0.02         -     13.80       0.01
人购买 深圳市润薇服饰有限公司             250.00           0.11      7.02    114.02       0.05
  产品 华润紫竹药业有限公司                 50.00          0.02         -      9.35       0.00
         华润医药商业集团有限公司           50.00          0.02         -      0.00       0.00
         北京医药集团有限责任公司       6,000.00           2.53         -      0.00       0.00 业务调整
                  小 计                 9,087.90           3.83    169.38   1,989.22      0.92
         华润医药商业集团有限公司      80,000.00       11.54 17,126.59 57,884.63          9.22 业务调整
向关联 华润紫竹药业有限公司                 20.00          0.00      0.51      0.67       0.00
人销售 华润三九医药股份有限公司             30.00          0.00      0.91      5.53       0.00
  产品 北京医药集团有限责任公司                  -            -         -   2,020.00      0.32
                  小 计                80,050.00       11.54 17,128.01 59,910.83          9.54
            合      计                 89,137.90              / 17,297.39 61,900.05          /

           二、关联方介绍和关联关系
           (一)基本情况及关联关系
           1、 华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润
     有限公司控制的公司,其法定代表人为宋清,注册资本为 97,890 万
     元,注册地为深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号,主营业务范
     围:中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备
     和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进




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出口的商品及技术除外)。化妆品及一类医疗器械的开发、销售。药
品的开发、生产、销售;预包装食品(不含复热)的批发。
       2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华
润有限公司控制的公司,其法定代表人为王佩辉,注册资本为 13,000
万 香 港 元 , 注 册 地 为 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5001 号 华 润 大 厦
2703-2704 单元,主营业务范围:计算机硬件、软件系统等的批发、
进出口及相关配套业务;计算机软件开发及相关技术服务、技术咨询
等。
       3、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润
有限公司控制的公司,其法定代表人为徐东红,注册资本为 477 万美
元,住所为珠海市香洲兴华路 188 号,主营业务范围:生产和销售各
类皮革制品以及皮革的后整饰加工业务等。
      4、 深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限
公司控制的公司,其法定代表人为向明,注册资本为 1,500 万美元,
注册地为深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5001 号华润大厦 L4 层,主
营业务范围:从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品的批
发、零售、进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得
前置性行政许可文件后方可经营)从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、
箱包、劳保品的生产。
      5、 华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有
限责任公司控制的公司,其法定代表人为赵炳祥,注册资本 38,063.96
万元,住所为北京市朝阳区酒仙桥路 2 号,主营业务范围:制造片剂、
胶囊剂、软胶囊剂;软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干



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混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药,激素类)、粉针剂(含青
霉素类,头孢菌素类)、贴剂(激素类)、原料药、无菌原料药、药用空
心胶囊、口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊;皮肤、粘膜卫生用品;抗(抑)
菌洗剂(不含栓剂、皂类)等。
      6、 华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团
有 限 责 任 公司 的子 公 司 , 其法 定代 表 人 为 李向 明, 注 册 资 本为
519,170.3356 万元,注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号,主
营业务范围:销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药
品、化学原料药等。
      7、 北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东,其法定代表
人为王春城,注册资本 232,000 万元,注册地为北京市朝阳区曙光西
里甲 5 号院 16 号楼 27 层,主要业务范围:销售中成药、化学原料药、
化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类);货物进出
口、技术进出口、代理进出口;自有房屋出租(产权证号:京房权证
西字第 200037 号,规划用途:办公)。
      (二)履约能力分析
      上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,具备一定的履
约能力,形成坏账的可能性较小。
      三、关联交易主要内容和定价政策
      本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则,
按照市场价格执行。
      四、关联交易目的和对本公司的影响




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      以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的业务,交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动,
对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无
不利影响。


      特此公告。




                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2018 年 3 月 15 日



      报备文件:
      1、第七届董事会第二十二次会议决议
      2、独立董事事前认可意见
      3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议有关事项的
独立意见
      4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见
      5、第七届监事会第二十次会议决议




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