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2020年01月24日 星期五

海信电器(600060)公告正文

海信电器:董事会决议公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:600060         证券简称:海信电器       公告编号:临 2018-007

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第
二十四次会议于 2018 年 3 月 6 日召开。本次会议以通讯方式通知和召开,会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事

八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定,本次会议审议及批准了如下议案。

    (一)审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》。
   为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公
司”)实际资金需要及外汇风险控制需要,充分利用日本资金低成本的优势,同

意公司为控股子公司TVS公司融资业务及远期外汇资金交易业务提供担保,担保
总金额不超过230亿日元,额度内可循环使用,担保期限为2年。
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对子公

司提供担保的公告》(临 2018-008)。
   表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    (二)审议及批准了《对外担保管理制度》。
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保管

理制度》。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
    (三)审议及批准了《关于召开股东大会的议案》。

    公司将于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会。
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开股

东大会的通知》(临 2018-009)。
表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。


特此公告。


                                   青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 7 日