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2020年01月20日 星期一

海信电器(600060)公告正文

海信电器:董事会决议公告

公告日期:2017-11-29

证券代码:600060         证券简称:海信电器          公告编号:临2017-40

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)第七届董事会第二十一次会
议于 2017 年 11 月 28 日召开,本次会议以通讯方式通知和召开,会议的召集人
和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相
关规定,审议及批准了《本公司与海信科龙 2018 年度日常关联交易议案》。
   青岛海信电器股份有限公司(及其控股子公司)与海信科龙电器股份有限公
司(及其控股子公司)预计 2018 年度拟开展的日常关联交易金额不超过 2.7 亿
元,并拟签署《业务合作框架协议》。
    请详见同步公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》
和《中国证券报》的《日常关联交易公告》(临 2017-41)。
    表决结果:本议案获得通过,同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘
洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。


    特此公告。


                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 28 日