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2020年01月24日 星期五

海信电器(600060)公告正文

海信电器:董事会决议公告

公告日期:2017-11-15

证券代码:600060        证券简称:海信电器         公告编号:临 2017-37

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)第七届董事会第二十次会议
于 2017 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集
人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。本次会议 审议及批准 了《关于收购 Toshiba Visual Solutions

Corporation 股权议案》,该议案主要内容如下:
    为进一步拓展本公司电视业务的全球布局,本公司以不超过 129.16 亿日元
(约人民币 7.98 亿元)受让株式会社东芝(简称“东芝”)所持有的 Toshiba

Visual Solutions Corporation(简称“TVS 公司”)95%股权,并获得东芝电视
40 年全球品牌授权,东芝仍将保留 TVS 公司 5%股权,同时签署《关于 Toshiba
Visual Solutions Corporation 之股权转让协议》及相关附件。

    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购
Toshiba Visual Solutions Corporation 股权的公告》(临 2017-38)。

    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。




    特此公告。


                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 14 日