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2020年01月17日 星期五

海信电器(600060)公告正文

海信电器:董事会决议公告

公告日期:2017-10-25

证券代码:600060         证券简称:海信电器          公告编号:临 2017-033

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)第七届董事会第十九次会议
于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集
人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
    本次会议审议并形成如下决议:
    (一)审议及批准本公司《2017 年三季报(全文及其摘要)》
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
    (二)审议及批准《关于本公司会计估计变更的议案》
    为更加合理地反映本公司财务状况和经营成果,本公司拟对外币报表折算的
会计估计作出调整,变更日期为 2017 年 10 月 1 日 。

    变更前采用的会计估计:
    1.利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日所在月份的月末汇率折算。

    2.外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日所在月份
的月末汇率折算。

    变更后采用的会计估计:
    1.利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日所在月份的平均汇率折算。
    2.外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日所在月份

的平均汇率折算。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。


             青岛海信电器股份有限公司
                     董 事 会
                 2017 年 10 月 25 日