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2020年01月20日 星期一

海信电器(600060)公告正文

海信电器:董事会决议公告

公告日期:2017-06-08

证券代码:600060        证券简称:海信电器        公告编号:临 2017-021

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)第七届董事会第十七次会议
于 2017 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事
八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。
    本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开股
东大会的通知》。
    表决结果:本议案获得通过。 同意八票、反对零票、 弃权零票。


    特此公告。
                                               青岛海信电器股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2017 年 6 月 8 日