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2020年01月19日 星期天

海信电器(600060)公告正文

海信电器:董事会决议公告

公告日期:2017-03-03

证券代码:600060         证券简称:海信电器         公告编号:临2017-003

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)第七届董事会第十二次会议
于 2017 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事
八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:
   (一) 2016 年报(全文及其摘要)
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须
提请股东大会审议。
   (二) 2016 年董事会报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2016 年报》。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须
提请股东大会审议。
   (三) 2016 年财务报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须
提请股东大会审议。
   (四) 2016 年利润分配预案
    根据瑞华会计师事务所审计,经公司董事会研究决定,拟以公司总股本
1,308,481,222 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 4.04 元(含税)。剩余
未分配利润结转至以后年度,不以资本公积转增股本。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须
提请股东大会审议。
   (五) 日常关联交易议案
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意四票、反对零票、弃权零票,关联董事刘
洪新、周厚健、林澜、代慧忠回避表决,本议案尚须提请股东大会审议。
   (六) 关联交易议案
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意四票、反对零票、弃权零票,关联董事刘
洪新、周厚健、林澜、代慧忠回避表决。
   (七) 关于坏账核销的议案
    应收票据 30 万元账龄超过 5 年,穷尽法律手段后,目前已过诉讼时效,无
追回可能,2015 年已转入应收账款并全额计提坏账。经公司董事会研究决定,
同意核销应收账款 30 万元。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
   (八) 关于解聘公司高管的议案
    根据工作安排调整,经公司董事会研究决定,于芝涛不再担任公司副总经理
职务,将专注于发展聚好看业务。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
   (九) 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
   (十) 2016 年内部控制评价报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
   (十一) 2016 年社会责任报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
   (十二) 2016 年独立董事述职报告
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
   (十三) 2016 年审计委员会履职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。
上述议案一至五项须提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。


特此公告。
                                   青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 3 日