九鼎投资(600053)公告正文

九鼎投资:第七届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:600053             证券简称:九鼎投资             编号:临 2018-017

            昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

        第七届监事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事
会第十六次会议通知于 2018 年 2 月 27 日以通讯方式发出,会议于 2018 年 2 月 27 日
在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司高级管
理人员列席本次会议。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出
席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关
法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议采用通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
    (一)《关于撤销<受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案>的议案》
    公司于 2018 年 2 月 13 日召开第七届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于
受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》,同意本公司受让拉萨昆吾九鼎产业
投资管理有限公司(以下简称“拉萨昆吾”)持有的九泰基金管理有限公司 25%的股
权、拉萨昆吾持有的北京九信创新资产管理有限公司 70%的股权;同意本公司受让同
创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“九鼎集团”)持有的北京黑马自强投
资管理有限公司 70%的股权。
    上述股权转让标的股权对应的资产规模较小,且九鼎集团间接持有本公司的股权
比例较高,并考虑到九鼎投资的现金流等因素,各方协商决定本次股权转让交易价格
为零,且不附带其他条件。



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    关于本次股权转让协议的相关事项,由于涉及交易的各方就部分交易条款还在协
商,各方需进一步确认,公司拟撤销《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的
议案》。
    此项议案表决情况为:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。
    因监事刘玉杰女士为关联监事,故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。
    三、备查文件
    1、九鼎投资第七届监事会第十六次会议决议;



    特此公告。




                                                昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                          监   事 会
                                                       2018 年 2 月 28 日




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