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2019年10月19日 星期六

歌华有线(600037)公告正文

歌华有线:第五届董事会第三十八次会议决议公告

公告日期:2018-02-06

证券代码:600037         证券简称:歌华有线        公告编号:临2018-001


           北京歌华有线电视网络股份有限公司
         第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式举行。应参与表决
董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议:
   (一) 审议通过《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金的议案》;
    董事会同意授权公司管理层以5亿元的自有资金参与发起设立歌华丝路金桥
传媒产业并购基金,并办理后续相关事宜。
    具体内容见本公司当日刊登的《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基
金的公告》。
    议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。
   (二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    董事会同意授权公司管理层在有效控制投资风险的前提下,为提高闲置的自
有资金的使用效率,以增加公司收益,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,以
不超过人民币 12.5 亿元的自有资金,累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低
风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司 5 位独立董事发表了独立意见。
    议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。


    特此公告。




                                北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                           2018 年 2 月 6 日