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2019年10月19日 星期六

歌华有线(600037)公告正文

歌华有线:第五届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2017-08-26

股票代码:600037        股票简称:歌华有线          编号:临2017-019




           北京歌华有线电视网络股份有限公司
           第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式举行。应参与表决
董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过如下决议:

  (一)审议通过 《公司2017年半年度报告及摘要》;

    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

  (二)审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容请参见当日刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

    议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。



    特此公告。


                               北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 26 日