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2019年10月17日 星期四

歌华有线(600037)公告正文

歌华有线:第五届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期:2016-12-24

股票代码:600037          股票简称:歌华有线            编号:临2016-027


           北京歌华有线电视网络股份有限公司
          第五届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     一、董事会会议召开情况
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2016年12 月16日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于2016年12月23日以通讯方式举行。应参与表决董
事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况

     会议审议并一致通过如下决议:

     1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

     为提高公司募集资金使用效率,董事会同意授权公司管理层在确保不影响募
集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
以不超过人民币11.5亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型
理财产品、结构性存款,办理银行定期存款等。具体内容请参见本公司当日刊登
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

     公司5位独立董事发表了独立意见,保荐代表人出具了同意的核查意见。

     议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

     2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

     议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

     特此公告。


                                 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                            2016 年 12 月 24 日