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2019年09月16日 星期一

楚天高速(600035)公告正文

楚天高速:第六届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

证券简称: 楚天高速           证券代码:600035       公告编号:2018-004
公司债简称:13 楚天 01       公司债代码:122301

公司债简称:13 楚天 02       公司债代码:122378



             湖北楚天智能交通股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三
次会议于 2018 年 2 月 9 日上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资
料于 2018 年 1 月 30 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事
长肖跃文先生召集,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议审议并通过以下决议:
    一、审议通过了《关于公司 2018 年度融资计划的议案》。(同意 9 票,反对
0 票,弃权 0 票)
    经审议,董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营和项目建设资
金需求,2018 年度新增融资净额不超过人民币 10 亿元,融资方式包括但不限于
信用借款、抵押借款、票据融资、应收账款保理、开具信用证和承兑汇票等方式。
同时,授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况,在年度融资
计划范围内办理融资具体事宜,包括但不限于确定融资主体、金融机构、融资方
式、融资金额、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权
利进行抵押或质押;增信措施中涉及对外担保的,严格按对外担保相关程序另行
提交审议)等。授权期限自即日起至 2018 年 12 月 31 日止。


    二、审议通过了《关于向全资子公司继续追加投资的议案》。(同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票)

    经审议,董事会同意公司向全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司继续追加
投资人民币 3.8 亿元,用于归还银行贷款。有关本次追加投资的详情请参阅公司
同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于向全资子公
司继续追加投资的公告》(2018-005)。


    三、审议通过了《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》。(同意 9
票,反对 0 票,弃权 0 票)
    《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》全文详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn )。


    特此公告。




                                       湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 10 日