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2019年09月21日 星期六

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第六届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-03-23

证券代码:600030             证券简称:中信证券            编号:临 2017-010


                   中信证券股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于
2017 年 3 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2017 年 3 月 22 日下午
在北京中信证券大厦 10 层 2 号会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,其中,
监事会主席李放先生以视频方式参加会议。本次监事会有效表决数占监事总数的
100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    本次监事会因监事会主席李放先生视频参会,委托公司监事雷勇先生在现场
代为主持,全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议:
    一、同意以下事项提交公司 2016 年度股东大会讨论
    (一)《2016 年度监事会工作报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告获得通过。
    (二)《关于审议公司 2016 年年度报告的预案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案获得通过。
    公司监事会就公司 2016 年年度报告出具如下书面审核意见:
    1、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定;
    2、年报的内容和格式符合监管机构的各项规定,所包含的信息能够从各个方
面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (三)《2016 年度利润分配预案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案获得通过。
    (预案内容与同日公司第六届董事会第十一次会议相关决议事项一致。)
    (四)《关于审议公司监事 2016 年度报酬总额的预案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案获得通过。



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    公司监事 2016 年度报酬总额详见与本公告同日披露的《公司 2016 年年度报
告》。
    二、本次会议审议通过《关于审议公司 2016 年度社会责任报告的议案》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、本次会议审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度
合规报告》和《公司 2016 年度稽核审计工作报告》,对该等报告的内容无异议。
    特此公告。




                                              中信证券股份有限公司监事会
                                                    2017 年 3 月 22 日




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