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2019年09月17日 星期二

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-03-24

证券代码:600030             证券简称:中信证券            编号:临 2016-014


                   中信证券股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于
2016 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2016 年 3 月 23 日下午
在北京中信证券大厦 11 层 21 号会议室召开,应到监事 4 人,实到监事 4 人。本
次监事会有效表决数占监事总数的 100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    本次监事会由监事李放先生(拟任公司监事会主席)主持,全体参加表决的
监事一致同意并做出如下决议:
    一、同意以下事项提交公司 2015 年度股东大会讨论
    (一)《2015 年度监事会工作报告》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告获得通过。
    (二)《关于审议公司 2015 年年度报告的预案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案获得通过。
    公司监事会就公司 2015 年年度报告出具如下书面审核意见:
    1、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定;
    2、年报的内容和格式符合监管机构的各项规定,所包含的信息能够从各个方
面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (三)《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的预案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案获得通过。
    公司 2015 年度利润分配采用现金分红的方式(即 100%为现金分红),向 2015
年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金红利,拟
派发现金红利总额为人民币 6,058,454,200 元(含税),占 2015 年归属于母公司
股东净利润的 30.60%,占公司可供现金分配利润的 22.60%,2015 年度剩余可供现



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金分配的未分配利润人民币 20,752,283,907.47 元结转入下一年度。以公司截至
2015 年 12 月 31 日的总股数计算,每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)。
    (四)《关于审议公司监事 2015 年度报酬总额的预案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案获得通过。
    公司监事 2015 年度报酬总额详见与本公告同日披露的《公司 2015 年年度报
告》。
    二、本次会议审议通过《关于审议公司 2015 年度社会责任报告的议案》。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、本次会议审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度
稽核审计工作报告》和《公司 2015 年度合规报告》,对该等报告的内容无异议。
    特此公告。




                                               中信证券股份有限公司监事会
                                                     2016 年 3 月 23 日




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