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2019年09月22日 星期天

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第五届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2013-10-12

    证券代码:600030          证券简称:中信证券         公告编号:临 2013-064
    中信证券股份有限公司
    第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2013
    年 9 月 26 日发出书面会议通知,2013 年 10 月 11 日完成通讯表决形成会议决议。
    本次会议应表决监事 5 人,实际表决监事 5 人,有效表决数占监事总数的 100%,
    符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司<监事会议
    事规则>的预案》,拟同意对公司《章程》之附件《监事会议事规则》进行修订(修
    订内容详见附件),本次审议通过的《关于修订公司<监事会议事规则>的预案》将
    与董事会审议通过的《关于修订公司<章程>的预案》一并形成《关于修订公司<章
    程>的议案》,提交公司 2013 年第三次临时股东大会讨论。
    特此公告。
    附件:公司《章程》之附件《监事会议事规则》修订对照表
    中信证券股份有限公司监事会
    2013 年 10 月 11 日
    1
    附件:
    公司《章程》之附件《监事会议事规则》修订对照表
    原条款                                                   新条款
    变更依据
    条目                      条款内容                      条目                        条款内容
    监事会会议以现场召开(包括视频方式)为
    原则。如监事以电话会议或借助类似通讯设备参
    加现场会议,只要现场与会监事能听清其发言,
    并进行交流,所有与会监事应被视为亲自出席会
    议。
    监事会会议在保障监事充分表达意见的前
    提下,可以用通讯表决方式进行并作出决议,并
    监事会会议应当以现场方式召开。
    第八条                                                  第八条     由参会监事签字。通讯表决应规定表决的有效时
    紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进                                                              《证券公司治理准
    会议的召开                                              会议的召开   限,在规定时限内未表达表决意见的监事,视为
    行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当                                                              则》第四十八条
    方式                                                      方式     弃权。
    向与会监事说明具体的紧急情况。
    监事会审议下述事项时不应采取通讯表决
    方式:
    (一)监事会年度工作情况;
    (二)公司年度报告;
    (三)利润分配方案;
    (四)法律、行政法规、规章以及本章程规
    定的其它事项。
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    监事会会议应当有记录,出席会议或者参
    监事会会议应当有记录,出席会议或者参与
    与议事(传真方式时)的监事和记录人,应当
    议事(传真方式时)的监事和记录人,应当在会
    在会议记录上签名。出席会议或者参与议事                                                               《证券公司治理准
    第十五条                                                  第十五条   议记录上签名。出席会议或者参与议事(传真方
    (传真方式时)的监事,有权要求在记录上对                                                             则》第五十条、《证
    会议的记录                                              会议的记录   式时)的监事,有权要求在记录上对其在会议上
    其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会                                                             券法》第一百四十七
    第一款                                                  第一款     的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公
    议记录作为公司档案由董事会秘书保存,以作                                                             条
    司档案由董事会秘书保存,以作为日后明确监事
    为日后明确监事责任的重要依据,保存期限为
    责任的重要依据,保存期限为20年。
    15年。
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