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2019年09月20日 星期五

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第五届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2013-03-28

证券简称:中信证券            证券代码:600030             编号:临 2013-014



                     中信证券股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于
2013 年 3 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2013 年 3 月 27 日在北
京中信证券大厦 11 层 18 号会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 4 人,职工监
事雷勇先生未亲自出席会议,书面委托监事会主席倪军女士代行表决权。本次监
事会有效表决数占监事总数的 100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    本次监事会由监事会主席倪军女士主持,全体参加表决的监事一致同意并做
出如下决议:
    一、同意以下预案提交公司 2012 年度股东大会讨论
    (一)《2012 年度监事会工作报告》
    (二)《关于审议公司 2012 年年度报告的预案》,并就公司 2012 年年度报告
出具如下书面审核意见:
    1、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定;
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信
息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (三)《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的预案》
    公司 2012 年度利润分配预案为:每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),
尚待公司股东大会批准。
    (四)《关于审议公司监事 2012 年度报酬总额的预案》
    公司监事 2012 年度报酬总额详见与本公告同日披露的《公司 2012 年年度报
告》。
    二、本次会议审议通过以下议案



                                      1
    (一)《关于修订公司会计政策的议案》
    根据中国证监会《关于做好上市公司 2012 年度财务报表的编制、审计和披露
工作有关事项的公告》(证监会公告[2012]42 号),公司董事会对会计政策中关于
可供出售金融资产减值准备的相关内容作出修订,增加量化了标准。经核查,公
司监事会认为:
    1、公司本次会计政策修订是合理的,执行修订后的会计政策能够更加准确的
反映公司的财务状况和经营成果。
    2、本次修订会计政策的决策程序,符合有关法律法规和公司《章程》的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。
    (二)《关于调整公司内部机构设置的议案》
    同意负责公司内部审计工作的稽核部不再向公司监事会负责,改为向董事会
负责。
    此议案亦经公司董事会审议通过。
    (三)《关于审议公司 2012 年度社会责任报告的议案》
    三、本次会议审阅了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2012
年度稽核工作报告》和《公司 2012 年度合规报告》,对该等报告的内容无异议。
    特此公告。




                                               中信证券股份有限公司监事会
                                                     2013 年 3 月 27 日




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