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2019年09月19日 星期四

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2011-03-29

证券简称:中信证券            证券代码:600030           编号:临 2011-007
    中信证券股份有限公司
    第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2011
    年 3 月 28 日在北京京城大厦三层北会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 4 人, 郭
    昭监事因事未出席会议,书面委托监事会主席倪军女士代行表决权,本次监事会
    有效表决数占监事总数的 100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体参加表决的监事一致审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的预
    案》,根据该预案:鉴于本公司拟发行境外上市外资股(H)股并在香港联合交易
    所有限公司主板挂牌上市(简称“本次发行并上市”),为满足相关监管要求,本
    公司监事会相应修改了现行《中信证券股份有限公司监事会议事规则》(简称“《监
    事会议事规则》”)。提请股东大会授权监事会,根据境内外法律、法规的规定或者
    境内外政府有关机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况,对经
    本次监事会审议和经股东大会批准修改的《监事会议事规则》进行调整和修改。
    本次审议通过的《监事会议事规则》将作为公司《章程》(2011 年修订)的附
    件,与其同时生效。在此之前,本公司现行《监事会议事规则》继续有效。
    《关于修订公司<监事会议事规则>的预案》将与董事会预审通过的《关于修
    订公司<章程>的预案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》、《关于修订
    公司<董事会议事规则>的预案》一并形成《关于修订公司<章程>及附件的议案》,
    提交公司 2011 年第一次临时股东大会讨论。
    特此公告。
    中信证券股份有限公司监事会
    2011 年 3 月 28 日