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2019年09月18日 星期三

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2010-03-31

证券简称:中信证券 证券代码:600030编号:临2010-010
    
    中信证券股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2010年3月19日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2009年3月29日在北京京城大厦408会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。本次监事会由监事会主席冯征先生主持,有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:
    一、同意以下预案提交公司2009年度股东大会讨论
    (一)《2009年度监事会工作报告》
    (二)《关于审议公司2009年年度报告的预案》,并就公司2009年年度报告出具如下书面审核意见:
    1、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    (三)《关于更换监事会成员的预案》鉴于2010年2月10日冯征先生向公司监事会申请辞去公司监事会主席职务,且不再担任公司监事(该辞职自新任监事会主席就任后生效),为此,拟增补倪军女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。
    倪军女士简历:
    倪军女士,现年54岁,硕士研究生学历,高级会计师。曾任中信兴业公司财务处副处长、中信证券计划财务部总经理、中信证券总会计师(同期兼任会计机构负责人,负责资金运营业务)。现任中信建投证券有限责任公司董事、中信万通1证券有限责任公司董事。
    倪军女士正式出任公司监事,还需履行相关监管报备手续。
    二、本次会议审议通过公司《2009年度稽核工作报告》和《2009年度社会责任报告》。
    
    特此公告。
    中信证券股份有限公司监事会2010年3月29日 2