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2019年09月17日 星期二

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2009-06-13

    证券简称:中信证券 证券代码:600030编号:临2009-014
    中信证券股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2009年6月3日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2009年6月12日在北京京城大厦407会议室召开,应到监事7人,实到监事5人,其中,卿虹女士书面委托监事会主席冯征先生代行表决权,张耀先生未现场参会,亦未委托其他监事代行表决权。本次监事会由监事会主席冯征先生主持,有效表决数占监事总数的86%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体参加表决的监事一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案》,根据该预案,公司第四届监事会成员将由5人组成,其中,非职工监事3人,职工监事2人。
    建议冯征、何德旭、郭昭为非职工监事候选人,提交公司2009年第一次临时股东大会讨论。
    此外,公司第二届三次职工代表大会已选举杨振宇、雷勇为职工监事。
    上述人员均为公司第三届监事会成员,相关简历详见附件。
    特此公告。
    附件:
    中信证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人、职工监事简历中信证券股份有限公司监事会2009年6月12日附件:
    中信证券股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人、职工监事简历
    一、非职工监事候选人(3位,均已接受提名,按姓氏笔画排序)
    1、冯征先生,现年55岁,大学本科学历,高级经济师。曾任中国工商银行商业信贷部副处长、处长,华夏证券有限公司交易部总经理,中国工商银行总行房地产信贷部副总经理,华夏证券公司临时领导小组成员,华夏证券股份有限公司副总裁。现任公司监事会主席、稽核部行政负责人。
    截至2008年12月31日,冯征先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、何德旭先生,现年46岁,经济学(金融专业)博士,享受国务院颁发的政府特殊津贴专家。曾任美国科罗拉多大学和南加州大学访问学者、西南财经大学博士后研究员。现任公司监事,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、研究员,中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;兼任中国社会科学院金融研究中心副主任、中国金融学会常务理事、中国投资学会常务理事、华夏银行股份有限公司监事、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事、中央财经大学等多所高校教授。
    何德旭先生与公司或公司的大股东不存在关联关系。截至2008年12月31日,何德旭先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、郭昭先生,现年52岁,研究生学历,会计师。曾任南京国际集装箱装卸
    有限公司副总会计师、南京新港高科技股份有限公司董事会秘书。现任公司监事、
    南京新港高科技股份有限公司董事、副总经理,南京臣功制药有限公司董事、总经理。
    郭昭先生与公司或公司的大股东不存在关联关系。截至2008年12月31日,郭昭先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、职工监事(2位,按姓氏笔画排序)
    1、杨振宇先生,现年38岁,大学本科学历。曾任公司综合管理部副总经理、资金运营部高级副总裁。现任公司监事、公司总部办公楼筹备组总监。截至2008年12月31日,杨振宇先生持有72,000股公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、雷勇先生,现年41岁,大学专科学历。曾任中信证券有限责任公司交易部副总经理、北京北三环中路证券营业部总经理。现任公司监事、经纪业务管理部董事总经理。
    截至2008年12月31日,雷勇先生持有322,190股公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。