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2019年09月16日 星期一

中信证券(600030)公告正文

中信证券:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2009-04-30

证券简称:中信证券 证券代码:600030编号:临2009-009
    
    中信证券股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2009年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2009年4月28日在北京京城大厦409会议室召开,应到监事7人,实到监事6人,张耀监事未现场参会,亦未委托其他监事代行表决权。本次监事会由监事会主席冯征先生主持,有效表决数占监事总数的86%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:
    一、同意以下预案提交公司2008年度股东大会讨论
    1、《2008年度监事会工作报告》
    2、《关于审议公司2008年年度报告的预案》,并就公司2008年年度报告出具如下书面审核意见:
    
    (1)公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    
    (2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    
    (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、本次会议审议通过以下议案
    1、《关于审议公司2009年第一季度报告的议案》,并就公司2009年第一度报告出具如下书面审核意见:在全面了解和审核公司2009年第一度报告后,对公司2009年第一度报告无异议。
    2、《关于审议公司2008年度稽核工作报告的议案》。
    
    特此公告。
    中信证券股份有限公司监事会2009年4月28日