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2019年11月13日 星期三

上海电力(600021)公告正文

上海电力:第六届第四次监事会决议公告

公告日期:2016-03-29

证券简称:上海电力            证券代码:600021              编号:临 2016-14




                     上海电力股份有限公司
             第六届第四次监事会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



一、监事会会议召开情况
    (一)上海电力股份有限公司第六届第四次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次监事会会议通知和会议材料于 2016 年 3 月 7 日以邮寄方式发出。
    (三)本次监事会会议于 2016 年 3 月 25 日在上海以现场表决方式召开。
    (四)会议应到监事 6 名,实到监事 5 名,监事顾皑因公事无法亲自出席委
托监事胡伟斌行使表决权。
    (五)会议由公司监事会主席赵亚洲主持。

二、监事会会议审议情况
    (一)同意公司 2015 年年度监事会工作报告,并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)同意公司 2015 年年度财务决算及 2016 年年度财务预算报告,并提
交股东大会审议。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2015 年,公司实现利润总额 28.45 亿元,同比增长 13.91%,归属于母公司
净利润 13.32 亿元,同比增长 0.51%,基本每股收益 0.62 元;扣除非经常性损
益后,实现归属于母公司净利润 10.25 亿元,同比增长 57.52%;基本每股收益
0.48 元。
    公司 2016 年主要预算目标:利润总额 28.8 亿元,归属于母公司净利润 11
亿元,力争超额完成;发电量 350 亿千瓦时,营业总收入 161.38 亿元;母公司
融资需求为 109.60 亿元,其中新增融资需求 14.51 亿元。
    (三)同意公司 2015 年年度报告及报告摘要,并提交股东大会审议。

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证券简称:上海电力             证券代码:600021               编号:临 2016-14



    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2015 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上刊登的《上海电力股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
    (四)同意公司 2015 年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据公司发展及经营实际情况,考虑到公司发展项目所需资金量较大,建议
本次利润分配方案为:按 2015 年底总股本 2,139,739,257 股为基数,每股派发
现金红利 0.25 元(含税),预计分配 534,934,814.25 元。
    (五)同意公司 2015 年年度内部控制自我评价报告。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2015 年年度内部控制自我评价报告》。
    (六)同意公司 2015 年度社会责任报告。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2015 年度社会责任报告》。
    (七)同意公司关于 2016 年对外担保的议案,并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2016 年对
外担保的公告》。
    (八)同意《公司章程》修正案,并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司关于公司章程修正案的公告》。
    (九)听取关于公司职工监事调整的汇报。
   经公司二届七次职工代表大会第三次联席会议讨论,选举胡伟斌先生担任公
司第六届监事会职工监事,顾皑先生继续担任公司第六届监事会职工监事,何志


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证券简称:上海电力             证券代码:600021                  编号:临 2016-14



亮先生因工作调动不再担任公司职工监事职务。
   职工监事基本情况如下:
   胡伟斌,男,58 岁,大学专科学历,经济师,现任上海电力股份有限公司党
群工作部(工会办公室)主任。曾任上海电力股份有限公司人力资源部副经理、
上海上电漕泾发电有限公司党委书记兼副总经理。


    三、备查文件
    (一)上海电力股份有限公司第六届第四次监事会会议决议。
    以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于
2016 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站。


                                            上海电力股份有限公司监事会
                                                  二〇一六年三月二十九日




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