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2019年11月18日 星期一

上海电力(600021)公告正文

上海电力:第六届第三次监事会决议公告

公告日期:2015-03-27

    证券简称:上海电力              证券代码:600021             编号:临 2015-13
    上海电力股份有限公司
    第六届第三次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)上海电力股份有限公司第六届第三次监事会会议的召开符合有关法
    律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次监事会会议通知和会议材料于 2015 年 3 月 11 日以邮寄方式发出。
    (三)本次监事会会议于 2015 年 3 月 25 日在上海以现场表决方式召开。
    (四)会议应到监事 6 名,实到监事 6 名(其中:委托出席的监事人数 3
    人),监事赵亚洲、李政国因公事无法亲自出席委托监事冯俊杰行使表决权,监
    事顾皑因公事无法亲自出席委托监事何志亮行使表决权。
    (五)会议由公司监事冯俊杰主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)通过了《公司 2014 年年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)通过了《公司 2014 年年度财务决算及 2015 年年度财务预算报告》,
    并提交股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2014 年公司实现归属于母公司净利润 13.26 亿元,同比增长 16.32%,基本每
    股收益 0.62 元,同比上升 0.09 元。
    公司 2015 年主要预算目标:力争超额完成归属于母公司净利润 10 亿元,发
    电量 343.8 亿千瓦时,营业总收入 161.08 亿元;母公司融资需求为 93.10 亿元,
    其中新增融资需求 21.29 亿元。
    (三)通过了《公司 2014 年年度报告的议案》,并提交股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    证券简称:上海电力             证券代码:600021                  编号:临 2015-13
    详见公司于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
    有限公司 2014 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    上刊登的《上海电力股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
    (四)通过了《公司 2014 年年度利润分配方案的议案》,并提交股东大会审
    议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司发展及经营实际情况,考虑到公司发展项目所需资金量较大,建议
    本次利润分配方案为:按 2014 年底总股本 2,139,739,257 股为基数,每股派发现
    金红利 0.25 元(含税),预计分配 534,934,814.25 元。
    (五)通过了《公司 2014 年年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
    有限公司 2014 年年度内部控制自我评价报告》。
    (六)通过了《公司 2014 年度社会责任报告的议案》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
    有限公司 2014 年度社会责任报告》。
    (七)通过了《公司关于 2015 年对外担保计划的议案》,并提交股东大会审
    议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)上海电力股份有限公司第六届第三次监事会会议决议。
    以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于
    2015 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
    所网站。
    上海电力股份有限公司监事会
    二〇一五年三月二十七日
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