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2020年05月31日 星期天

宝钢股份(600019)公告正文

宝钢股份:独立董事公开征集投票权的公告

公告日期:2017-12-02

证券代码:600019          证券简称:宝钢股份        公告编号:临 2017-081



                       宝山钢铁股份有限公司
                   独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      征集投票权的起止时间:2017年12月12日至2017年12月18日
      征集人对所有表决事项的表决意见:同意
      征集人未持有公司股票



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市
公司股权激励管理办法》的有关规定,宝山钢铁股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)独立董事张克华受其他独立董事的委托
作为征集人,就公司拟于 2017 年 12 月 19 日召开的 2017 年第二次临
时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。


     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    1.征集人张克华先生为公司现任独立董事、董事会审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,其基本情况如下:
    张克华先生,1953 年 8 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公
司独立董事,教授级高级工程师。
     张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国
石油化工集团公司总经理助理、工程部主任,中国石油化工股份有限
公司副总裁,炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015 年 12 月
至 2017 年 2 月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017
年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
    张先生 1980 年毕业于华东理工大学,2000 年获得中国石油大学
管理科学与工程专业硕士学位。
    2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。

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证券代码:600019        证券简称:宝钢股份      公告编号:临 2017-081


    3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排,其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
    4.张克华先生作为公司的独立董事,未持有公司股票,对公司第
六届董事会第二十三次会议所审议的《关于<宝山钢铁股份有限公司
第二期 A 股限制性股票计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<宝山
钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理与公司第二期 A 股限制
性股票计划相关事宜的议案》均投了赞成票。表决理由:公司第二期
A 股限制性股票计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构,促
进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心员
工的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股东利益、公
司利益紧密连接在一起,有效提升企业价值创造力和长远竞争力。公
司实施本次限制性股票计划有利于公司的持续健康发展,且不会损害
公司及全体股东利益。
     二、本次股东大会的基本情况
     (一)股东大会届次
     2017 年第二次临时股东大会
     (二)会议召开的日期、时间和地点
     召开时间:2017 年 12 月 19 日(星期二)下午 2:00
    召开地点:上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝武集团上海宝山宾
馆一楼嘉宝堂
     (三)会议议案
    由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的与限制
性股票计划相关议案的投票权,本次股东大会审议议案如下:
    1.《关于<宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草
案)及其摘要>的议案》
    2.《关于<宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实
施考核管理办法>的议案》
    3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制性股
票计划相关事宜的议案》

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     三、征集方案
    (一)征集对象:截止 2017 年 12 月 11 日股市交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东。
    (二)征集时间:2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 18 日。
    (三)征集程序和步骤
    1.按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票
权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
    2.向征集人委托的公司董事会秘书室提交本人签署的授权委托
书及相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书室签收授权委
托书及其他相关文件,包括:
    (1)委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
    (2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件。
    3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达
至本公告指定的地址,并来电确认;采取挂号信函或特快专递方式的,
收到时间以公司董事会秘书室签收时间为准。委托投票权股东送达授
权委托书及相关文件的送达地址和收件人为:
     地址:上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心
     收件人:宝钢股份董事会秘书室
     邮政编码:201900
     电话:021-26647000
     传真:021-26646999
      请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电
话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托
书”。
    (四)由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股
东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委


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托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条
件为有效:
    (1)已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点;
     (2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    (3)股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且
授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
     (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    (五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授
权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断
签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
    (六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照
以下办法处理:
    1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记
时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效;
     2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效;
    3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,
并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的,则征
集人将认定其授权委托无效。




                                              征集人:张克华
                                            2017 年 12 月 2 日




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附件:
                           宝山钢铁股份有限公司
                   独立董事公开征集委托投票权授权委托书
      本人【          】/本公司【         】作为委托人确认,在
签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并
公告的《宝山钢铁股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》全
文、《宝山钢铁股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宝山钢铁股份有限公
司独立董事张克华先生作为本人/本公司的代理人,出席宝山钢铁股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项
的投票意见如下:


序号                       议案名称                同意    反对    弃权
       关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限
 1
       制性股票计划(草案)及其摘要》的议案
       关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限
 2
       制性股票计划实施考核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理公司第
 3
       二期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案

       说明:
    1.对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票
时请在表决意见对应栏中打“√”,该议案不做选择的,视为弃权。
对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为废票。
    2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签
字。
    3.委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表
决。
    4.本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有
效。


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证券代码:600019         证券简称:宝钢股份        公告编号:临 2017-081


     委托人姓名或名称(签章):
     委托人身份证号码(营业执照号码):
     委托人持股数量:
     委托人股东账号:
     委托人联系方式:
     委托日期:2017 年          月            日
     本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东
大会结束。




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