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2020年05月27日 星期三

宝钢股份(600019)公告正文

宝钢股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2017-11-07

证券代码:600019         证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2017-075



                     宝山钢铁股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    (二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》
第 112 条规定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定:董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
    根据戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生董事提议,公司第六届
董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     (三)本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    (一)同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股
票计划(草案)及其摘要>的议案》
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    因诸骏生董事为公司第二期 A 股限制性股票计划的激励对象,故
回避表决本议案,全体非关联董事一致通过本议案,并同意将上述计
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证券代码:600019       证券简称:宝钢股份       公告编号:临 2017-075


划上报国务院国资委审批,通过后再提交公司股东大会审议,股东大
会召开日期另行通知。
    详情请参见公司 于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站发布
的《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草案)及其
摘要》。


    (二)同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股
票计划实施考核管理办法>的议案》
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    因诸骏生董事为公司第二期 A 股限制性股票计划的激励对象,故
回避表决本议案,全体非关联董事一致通过本议案,并同意将上述议
案提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。
    详情请参见公司 于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站发布
的《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实施考核管理
办法》。


    (三)同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股
限制性股票计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司第二期 A 股限制性股票计划,公司董事会提请
股东大会授权董事会办理与公司第二期 A 股限制性股票计划有关的
以下事项:
     1.授权董事会确定第二期 A 股限制性股票计划的授予日;
    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时,按照第二期 A 股限制性股票计划规定
的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整;
    3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;
    4.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认,为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全
部事宜;
    5.授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激
励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注
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销所必需的全部事宜,包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的
变更登记;
    6.授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩
考核对标企业样本;
    7.授权董事会实施第二期 A 股限制性股票计划所需的包括但不
限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜,但有
关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    因诸骏生董事为公司第二期 A 股限制性股票计划的激励对象,故
回避表决本议案,全体非关联董事一致通过本议案,并同意将上述议
案提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。


     (四)批准《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会召集召开宝山钢铁股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会,审议与公司第二期 A 股限制性股票计划有关的事项,并授
权管理层在该计划获得国务院国资委批准后,及时发出召开股东大会
会议通知。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。
                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 7 日




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