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2020年05月31日 星期天

宝钢股份(600019)公告正文

宝钢股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:600019        证券简称:宝钢股份          公告编号:临 2017-071



                     宝山钢铁股份有限公司
              第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
     (二)发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2017 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     (三)会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以现场表决方式于 2017 年 10 月 27 日在上海召
开。
     (四)董事出席会议的人数情况
    本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名(其中委托
出席董事 3 名)。邹继新、诸骏生董事因工作原因无法亲自出席本次
会议,均委托戴志浩董事代为表决;张锦刚董事因工作原因无法亲
自出席本次会议,委托赵昌旭董事代为表决。
     (五)会议的主持人和列席人员
    本次会议由戴志浩董事长主持,公司监事会部分监事及部分高
级管理人员列席了会议。


二、董事会会议审议情况
    本次会议听取了《宝钢股份环保风险管控策略及应对方案》、
《2016 年宝钢股份竞争力评估报告》等报告,通过以下决议:
    (一)批准《关于 2017 年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
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证券代码:600019        证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2017-071


     2017 年三季度末,公司坏账准备余额 41,140,492.36 元,存货
跌 价 准 备 余 额 358,149,664.56 元 , 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
110,393,512.90 元,其他非流动资产减值准备余额为 0 元。
     全体董事一致通过本议案。


     (二)批准《2017 年第三季度报告》
     全体董事一致通过本议案。


     (三)批准《关于武港贸易所持股权调整的议案》
    宝钢股份换股吸并武钢股份后,立即开展了有关业务及资产的
整合策划工作。公司拟将下属子公司武港贸易有限公司持有的武钢
(广州)钢材加工有限公司 49%股权、太仓武港码头有限公司 25%股
权协议转让给武汉钢铁有限公司,转让价格以经备案的净资产评估
值为基准确定。
     全体董事一致通过本议案。


     (四)批准《关于参与转融通证券出借交易的议案》
    为提高存量股票资产的运作效率,公司全资子公司上海宝钢国
际经济贸易有限公司以持有的西山煤电、潞安环能和大同煤业股票
为标的证券,参与中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通
证券出借业务。
    该交易的详情请参见本公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交
易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司关于参与转融通证券出借
交易的公告》(公告编号:临 2017-070)。
     全体董事一致通过本议案。


     (五)批准《关于调整总部组织机构的议案》
    为优化总部组织机构管理,提高运作效率,公司撤销资材备件
采购部、工程设备部的机构建制,成立设备资材采购中心。
     全体董事一致通过本议案。

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证券代码:600019   证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2017-071




     特此公告。
                                   宝山钢铁股份有限公司董事会
                                            2017 年 10 月 28 日




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