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2020年05月28日 星期四

宝钢股份(600019)公告正文

宝钢股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-07-01

证券代码:600019       证券简称:宝钢股份           公告编号:临 2017-051



                     宝山钢铁股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    (二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》
第 112 条规定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定:董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
    根据戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭董事的提议,
公司第六届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时
董事会。公司于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开
董事会的通知及会议资料。
     (三)本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议通过以下决议:
     批准《关于受托管理宝特长材整体股权相关事项的议案》
    为进一步发挥公司的资源优势和体系能力,实现更丰富的产品
结构,使中高端棒线材产品与公司现有高端板材产品形成互补,以
更好地满足客户需求,结合中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称
“集团公司”)的整体战略,公司受托管理集团公司旗下的宝钢特钢
长材有限公司(以下简称“宝特长材”)及其全资子公司宝钢特钢韶
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证券代码:600019      证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2017-051


关有限公司,并按经审计的宝特长材合并报表中归属宝特长材年度
净利润和 EVA 增加值的一定比例收取委托管理费用。
    本议案属于关联交易事项,具体内容详见上海证券交易所网站
(网址:http://www.sse.com.cn)公司临 2017-052 号《宝山钢铁股
份有限公司关于受托管理宝特长材整体股权相关事项的关联交易公
告》,该公告同时刊登于 2017 年 7 月 1 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案
发表了独立意见。
    关联董事张锦刚、赵昌旭、贝克伟回避表决本议案,全体非关
联董事同意本议案。




     特此公告。


                                       宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 7 月 1 日




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